Бывший банкир неубедительно изобразил сотрудника ЦБ

По делу о покушении на мошенничество совершены обыски.

Бывший банкир неубедительно изобразил сотрудника ЦБ

Как стало известно «Ъ», офицеры федеральной службы безопастности и Росгвардии совершили обыски в КБ «Европейский стандарт» в рамках дела в отношении бывшего помощника главы КБ «Интернациональный банк развития» Ильдара Клеблеева. Экс-банкир обвиняется в том, что, представляясь влиятельным сотрудником Центрального банка, потребовал от управления КБ «Агросоюз» €1 млн за прекращение проверки этого кредитного учреждения регулятором.

Обыски в КБ «Европейский стандарт», расположенном на улице Солянка, оперативники проводили два января — 15 и 17 дня. Они изъяли нужные для расследования документы. Источники «Ъ» сказали, что мероприятия проводились в рамках дела Ильдара Клеблеева: у силовиков имеется информация о том, что он якобы есть фактическим обладателем этого кредитного учреждения.

В это же время на сайте банка фамилия Клеблеева нигде не фигурирует.

Дело в отношении бывшего помощника главы КБ «Интернациональный банк развития» Ильдара Клеблеева ГСУ СКР по Москве возбудило 26 октября прошлого года по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в очень большом размере).

В тот же сутки фигурант был задержан, а после этого Пресненский суд Москвы разрешил его арест.

Предлогом для уголовного преследования господина Клеблеева стало заявление управления банка «Агросоюз» в компетентные органы. Согласно данным заявителя, в сентябре прошлого года к управлению кредитного учреждения обратился господин Клеблеев, представившийся помощником главы управления банковского надзора ЦБ РФ. Показав осведомленность о проблемах «Агросоюза» и сказав, что ЦБ занялся проверкой этого кредитного учреждения, Ильдар Клеблеев разрешил понять, что дело может закончиться для банка отзывом лицензии.

Но, по словам заявителя, господин Клеблеев сказал, что на решение регулятора возможно воздействовать, заплатив пара миллионов евро. Дабы придать своим словам убедительности, говорится в деле, Клеблеев представил банкирам внутренние документы ЦБ — задание регулятора на диагностику «Агросоюза», и аналитические материалы о клиентах и финансовом состоянии кредитного учреждения. Помимо этого, Клеблеев дал обещание уладить вероятные неприятности с правоохранительными органами.

У начальников «Агросоюза» предложение господина Клеблеева, так же как и размер названного им вознаграждения, привели к подозрению, и банкиры обратились в УФСБ по Московской области и Москве. Чекисты внесли предложение заявителям поторговаться для виду о понижении суммы за предложенную «услугу». Около месяца длились переговоры, в следствии представителям «Агросоюза» удалось уговорить Ильдара Клеблеева на €1 млн и передачу денег траншами.

В обмен тот обязался дать данные, подтверждающую факт прекращения проверки банка регулятором. Напомним, что все встречи представителей «Агросоюза» и господина Клеблеева чекисты фиксировали на аудио- и видеоаппаратуру.

27 октября на протяжении последней встречи при передаче денег Ильдар Клеблеев был задержан оперативниками. При проверке стало известно, что в ЦБ Клеблеев не работает, а ранее он являлся зампредправления КБ «Интернациональный банк развития». Эту должность он занимал еще в 2010 году, в то время, когда его папа, Рустам Клеблеев, управлял данный банк (в декабре прошлого года у кредитного учреждения была отозвана лицензия в связи с неисполнением законов и неспособностью удовлетворить требования кредиторов по финансовым обязательствам.— «Ъ»).

По ходатайству следствия Пресненский суд Москвы два раза продлевал Ильдару Клеблееву срок содержания под стражей (в последний раз — до конца февраля этого года). Вместе с тем, согласно данным источников в милиции, обвиняемый уже пожелал заключить досудебное соглашение о сотрудничестве.

Фигурантом этого дела есть до тех пор пока только один Клеблеев. Но следствие допускает, что у него могли быть сообщники в ЦБ, поскольку внутреннюю данные регулятора человеку со стороны взять вряд ли вероятно.

От комментариев в «Европейском стандарте» отказались, сославшись на отсутствие управления. Связаться по телефону с юристом обвиняемого день назад не удалось.

Напомним, что ранее уголовному преследованию подвергался папа Ильдара Клеблеева Рустам. По окончании ухода из «Интернационального банка развития» в 2010 году Клеблеев-старший, по мнению следователей, возглавил преступную группу с целью последующей продажи и хищения офисного центра на Рочдельской улице в Москве. Для этого, по мнению следователей, он привлек в сообщники заместителя начальника отдела департамента экономической развития и политики Москвы Сергея Грекова и главу риэлторской компании «Спектор» Тимура Арчакова. Подделав учредительные документы на строение, подельники постарались реализовать центр за $15 млн представившемуся клиентом оперативнику и были задержаны.

В 2011 году все были приговорены к разным срокам наказания.

Юрий Сюн

Источник: finance.rambler.ru

Бывший финансист пробовал получить миллиард евро, прикрывшись Нацбанком


Занимательные записи:

самые релевантные статьи, обнаруженные сайте: